"Banco Pastor, adquirido en 2011 por Popular y desde el miércoles 7 de
junio perteneciente a Santander, está en el punto de mira de la Justicia
por su presunta vinculación con el Caso Gurtel, a través de un
sofisticado entramado de sociedades con el que habría colaborado para
blanquear capitales. (...)
Tal como refleja el auto de la Audiencia que se hizo público en
abril, la sociedad uruguaya Belfast Link y la argentina Eves,
controladas por el español Manuel Roel y el argentino Walter Manuel
Hernández, realizaron movimientos por más de 1.200 millones de euros
entre 2006 y 2010, a través de cuentas sospechosas constituidas en la
oficina de Pastor de la calle Cantón Pequeño de La Coruña.
Ante la
gravedad de los hechos, la cúpula de Popular decidió impulsar una
investigación interna el año pasado para prepararse ante posibles
responsabilidades penales que pudiesen corresponderle. Ahora, Santander,
como propietario del grupo, podría verse afectado por la
‘responsabilidad sucesiva’ que adquiere una entidad cuando absorbe otra
por los delitos que pudiese haber cometido, según regula el Código Penal
de 2010.
Las conclusiones de esta investigación, a las que ha tenido acceso El Independiente, fueron
remitidas a principios de noviembre a la secretaria del Consejo de
Popular, por aquel entonces en plena guerra para sustituir al presidente
Ángel Ron. Los Servicios Jurídicos del banco solicitaban al Consejo que
les facultase para poner en conocimiento de la Audiencia Nacional los
hechos investigados, en el caso de que llegase el momento procesal. (...)
El documento, que fue elaborado con la participación de las áreas de
Cumplimiento Normativo, Auditoría y Servicios Jurídicos de Popular,
asegura que hay indicios suficientes para concluir que Pastor articuló
un sistema en sus oficinas de representación para realizar
transferencias opacas a medio centenar de países, entre los que destacan
Suiza, EEUU, Uruguay, Bahamas, Liechtenstein y las Antillas Holandesas.
Aunque
el informe hace alusión en varias ocasiones a “oficinas de
representación”, fuentes conocedoras puntualizan que el foco está en la
oficina de Buenos Aires.
“Unos años más tarde, a las oficinas de representación de Banco
Pastor se les instala una aplicación informática departamental que
utilizaban para abonar las partidas cedidas por los clientes
(normalmente remesas de cheques), que permitía dar un tratamiento opaco a gran parte de estas partidas, no apareciendo en extractos el detalle de muchos de los movimientos de abono”, explica.
El
documento, citando a empleados entrevistados con conocimiento de la
práctica, apunta que “esto se justificaba dado que se trataba de
actividades no legales en los países de origen (salida de divisas) por
lo que además se decide no conservar copia de estos registros ni de los
documentos compensados”.
Sin embargo, “estas sociedades fueron
modificando su operativa […]. Empiezan a recibir transferencias […] que
apuntan indiciariamente a un posible blanqueo de capitales, ya que una
vez abonados los fondos en sus cuentas los desvían hacia otras
jurisdicciones”. (...)
El documento constata que en 2010, bancos corresponsales del Pastor,
entre los que se encuentran HSBC y JPMorgan, decidieron no procesar
transferencias de Eves, Belfast Link y otras sociedades como Casa de
Cambio Los Tilos, Northwick Insurance, Lucía Enterprise, Krause
Corporation (empresa continuadora de la actividad de Belfast Link) y
Pandera Management, bajo la sospecha de blanqueo de capitales.
El
informe considera que estas sociedades podían estar controladas por los
mismos socios o testaferros que Eve y Belfast Link, es decir, Manuel
Roel y Walter Manuel Hernández. (...9
Según las conclusiones de la investigación interna, la OFAC, dependiente
del departamento del Tesoro de EEUU, bloqueó en 2011 una transferencia
de fondos de Lucía Enterprise, hecho que parece ser el detonante
definitivo que termina con la cancelación de relaciones comerciales de
Pastor con todas las sociedades. (...)" (Ana Antón , El Independiente, 19/06/17)
"(...) Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez del caso explican que las
empresas investigadas, ambas controladas por las mismas personas,
operaron durante varios años en seis cuentas de no residentes en España abiertas en el Banco Pastor.
"Su operativa bancaria consistía", especifica el magistrado, "en servir de mero puente entre unos fondos que procedían tanto de cuentas abiertas, principalmente en el extranjero, y también en España; para, inmediatamente o muy poco después, canalizar tales fondos a otras personas y sociedades localizadas mayoritariamente en el exterior, y en menor medida también en España".
Fraude elevadísimo
Y la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el fraude podría ser "elevadísimo" explica, a título de ejemplo, que solo entre 2006 y 2010 el volumen de fondos canalizado ascendió entre las dos sociedades a más de 14.336 operaciones de salidas de fondos "con un volumen agregado de 516.642.832 euros y dólares; y de 20.140 operaciones de entrada de recursos, con un volumen total agregado de 617.531.870 euros y dólares".
Por todo ello, el Ministerio Público considera, destaca el juez, que podría tratarse de una operativa de blanqueo de capitales que se habría podido cometer entre, al menos, los años 2003 a 2011 en el seno de la sucursal bancaria unicada en la Calle Cantón Pequeño de A Coruña del entonces Banco Pastor, absorbida por el Banco Popular, en relación con las cuentas abiertas a nombre de la sociedad uruguaya Belfast Link y de la entidad argentina Eves. (...)
"Su operativa bancaria consistía", especifica el magistrado, "en servir de mero puente entre unos fondos que procedían tanto de cuentas abiertas, principalmente en el extranjero, y también en España; para, inmediatamente o muy poco después, canalizar tales fondos a otras personas y sociedades localizadas mayoritariamente en el exterior, y en menor medida también en España".
Fraude elevadísimo
Y la Fiscalía Anticorrupción, que considera que el fraude podría ser "elevadísimo" explica, a título de ejemplo, que solo entre 2006 y 2010 el volumen de fondos canalizado ascendió entre las dos sociedades a más de 14.336 operaciones de salidas de fondos "con un volumen agregado de 516.642.832 euros y dólares; y de 20.140 operaciones de entrada de recursos, con un volumen total agregado de 617.531.870 euros y dólares".
Por todo ello, el Ministerio Público considera, destaca el juez, que podría tratarse de una operativa de blanqueo de capitales que se habría podido cometer entre, al menos, los años 2003 a 2011 en el seno de la sucursal bancaria unicada en la Calle Cantón Pequeño de A Coruña del entonces Banco Pastor, absorbida por el Banco Popular, en relación con las cuentas abiertas a nombre de la sociedad uruguaya Belfast Link y de la entidad argentina Eves. (...)
Información "insuficiente"
"En efecto, como se recoge en el informe de la Onif, la información que solicitó el Banco Pastor sobre la identidad, era notoriamente insuficiente. Así, prácticamente se dispone sólo de la identificación del presidente de ambas sociedades, el ciudadano español Manuel Roel Pérez, quien aparecería como accionista único de Eves desde el año 2007, y del vicepresidente de las dos sociedades desde el año 2007, el ciudadano argentino Walter Manuel Hernández", completa el juez.
Y De la Mata avanza que pese a la limitada información obtenida por los investigadores, "resulta la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por cuanto, de lo informado por la Onif, Manuel Roel Pérez aparecería investigado en Argentina por la posible comisión de un delito de estafa, consistente en la captación de fondos de particulares para, supuestamente, invertir en el exterior, con la promesa de altos rendimientos, por lo que el capital canalizado a través de las cuentas abiertas a nombre de las sociedades por él presididas podría proceder de aquel ilícito penal".
Amado Boudou
Asimismo, De la Mata recuerda también que se desconoce el nombre de los dirigentes de la empresa Eves con anterioridad a 2007 "ni tampoco de los verdaderos accionistas de Belfast Link, respecto de la que sólo consta como socios fundadores los titulares de una oficina de Uruguay cuyo objeto es la constitución, venta, reforma y disolución de sociedades anónimas".
Tal y como adelantó infoLibre, Belfast Link fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, y según la documentación aportada por el diario argentino La Nación, estos dos empresarios estaban detrás de la empresa Dusbel, clave en el caso de corrupción por el que está procesado el anterior vicepresidente del Gobierno argentino Amado Boudou." (Tono Calleja , Infolibre, 26/04/16)
"En efecto, como se recoge en el informe de la Onif, la información que solicitó el Banco Pastor sobre la identidad, era notoriamente insuficiente. Así, prácticamente se dispone sólo de la identificación del presidente de ambas sociedades, el ciudadano español Manuel Roel Pérez, quien aparecería como accionista único de Eves desde el año 2007, y del vicepresidente de las dos sociedades desde el año 2007, el ciudadano argentino Walter Manuel Hernández", completa el juez.
Y De la Mata avanza que pese a la limitada información obtenida por los investigadores, "resulta la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por cuanto, de lo informado por la Onif, Manuel Roel Pérez aparecería investigado en Argentina por la posible comisión de un delito de estafa, consistente en la captación de fondos de particulares para, supuestamente, invertir en el exterior, con la promesa de altos rendimientos, por lo que el capital canalizado a través de las cuentas abiertas a nombre de las sociedades por él presididas podría proceder de aquel ilícito penal".
Amado Boudou
Asimismo, De la Mata recuerda también que se desconoce el nombre de los dirigentes de la empresa Eves con anterioridad a 2007 "ni tampoco de los verdaderos accionistas de Belfast Link, respecto de la que sólo consta como socios fundadores los titulares de una oficina de Uruguay cuyo objeto es la constitución, venta, reforma y disolución de sociedades anónimas".
Tal y como adelantó infoLibre, Belfast Link fue creada el 13 de agosto de 1998 por los ciudadanos uruguayos Marcelo Pereira Darriulat y Fernando Juan Castagno Schickendantz, y según la documentación aportada por el diario argentino La Nación, estos dos empresarios estaban detrás de la empresa Dusbel, clave en el caso de corrupción por el que está procesado el anterior vicepresidente del Gobierno argentino Amado Boudou." (Tono Calleja , Infolibre, 26/04/16)
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